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MuchBetter

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DMLRO

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金融犯罪主管/MLRO

国际移民组织

MuchBetter 正在彻底改变支付领域。

MuchBetter 提供各种产品，包括数字钱包应用程序、可穿戴设备、现金券等，以超过 16 种语言为 100 多个市场的超过 100 万用户提供服务。

MuchBetter 钱包允许客户通过手机安全地消费、发送和存储资金，并且能够配对 MuchBetter 可穿戴设备（例如钥匙扣、手表等）以进行非接触式支付。

我们的最新产品 MuchBetter Gateway 旨在通过本地化支付处理器增强电子商务性能，MuchBetter 将在 2023 年推出 MuchBetter Cash，这是一款专用数字钱包，旨在为全球现金市场提供服务。

工作目的

您将支持并按照金融犯罪主管/MLRO 制定的指示行事，履行组织的法律和监管义务以及风险管理，因为这些义务与组织获得许可的司法管辖区提供的产品和服务相关。

作为受监管行业（最好来自金融服务业）的前 MLRO/副 MLRO，您将拥有在 IoM FSA 和/或 UK FCA 监管环境中工作的经验，并将在打击金融犯罪和确保遵守 AML/CFT 方面发挥基础作用适用于公司及其产品的法规。

重点任务：

担任副 MLRO
协助反洗钱办公室对内部可疑活动披露进行分析/调查；根据需要确定，准备并向英国和其他司法管辖区的金融情报机构提交披露信息。
根据 MLRO 制定的准则管理对执法询问的答复。这将包括审查金融犯罪分析师准备的答复并及时提交。任何例外情况和趋势都将上报给 MLRO。
在 MLRO 缺席的情况下，充当所有/任何第三方 AML/CFT 查询的焦点；监管、执法和/或其他相关机构的询问。
协助 MLRO 进行年度业务 AML/CFT 风险评估并持续更新。
确保整个组织充分理解监管合规框架的金融犯罪要素，并有助于金融犯罪框架的持续开发、实施和监控。
确保遵守公司持有的任何许可证的金融犯罪要求，并根据要求/适当向相关金融情报机构提交披露信息。
维持 PEP/制裁筛查活动，反映风险和监管期望，并监控该监控活动的持续有效性。
维护交易监控系统和程序，并确保继续实施适当的参数，以识别潜在的洗钱/恐怖融资风险。
维护相关金融犯罪相关政策。
在应用定义的 AML/CFT 程序和控制方面，为一线客户支持团队提供第二道防线监督和指导。
协助准备任何监管访问和内部/外部审计。
维持制裁控制框架，包括监督和测试与国际制裁制度相关的运作合规措施。
向金融犯罪/MLRO 主管和监管合规经理提供上述合规监控计划的季度报告。
向金融犯罪/反洗钱反洗钱负责人通报任何系统故障（即使是暂时的或未遂事故）或需要立即修复的重大发现。
协助准备和提供反洗钱/打击资助恐怖主义培训——通常由金融犯罪主管和监管合规经理向负责入职（客户和供应商）和交易监控的一线团队提供。
根据需要协助任何监管或金融犯罪合规公司项目（例如维护多司法管辖区的 AML/CFT 监管合规矩阵）。

资格/经验：

以前担任反洗钱报告官/副反洗钱报告员的经验至关重要。
持有 ICA 反洗钱、金融犯罪或类似领域的高级证书或文凭，或愿意为此努力。
了解支付风险和英国/欧盟法规。
丰富的监控经验以及制定合规监控计划的能力。
考虑到职责的多样性，强大的组织能力和对细节的关注对于该角色至关重要。
优秀的书面沟通技巧以及以简洁易懂的方式传达复杂信息的能力。
能够在一段时间内没有监督的情况下确定自己的工作量和工作的优先顺序。
良好的金融犯罪和开源情报调查技能。

属性和行为：

跟上变化的步伐——随着业务的发展获取知识/技能，并确保适当的系统到位以补充相同的知识/技能。
在内部和外部与他人发展并保持积极的工作关系。
与同事公开分享想法和信息。
主动协助同事。
为团队目标的实现感到自豪。
具有信誉和正直，始终展现专业风范。
自我激励——努力实现个人和全公司的成果。
高度的客户服务道德——热衷于满足客户期望和提高服务水平。

报酬：

有竞争力的薪资
为您和您 18 岁以下的配偶/家属提供 BUPA 健康保险
为您和您 18 岁以下的配偶/家属提供 BUPA 牙科保险
英杰华膳食公寓
25 天年假 + 所有银行假期
生日可额外享受 1 天年假
参与员工援助计划
社交及庆典活动

要申请此职位，请将您的简历发送至 HR@rtekk.com

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受欢迎的

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