MuchBetter-Лого-Основной
Подписаться
MuchBetter-Лого-Основной

MuchBetter

Карьера

Должность :

Отделение :

Отчитывается перед:

Расположение :

ДМЛРО

Согласие

Начальник отдела финансовых преступлений / MLRO

МОМ

MuchBetter революционизирует платежное пространство.

Предлагая различные продукты, включая приложение для цифрового кошелька, носимые устройства, денежные ваучеры и многое другое, MuchBetter обслуживает более миллиона пользователей на более чем 100 рынках на более чем 16 языках.

Кошелек MuchBetter позволяет клиентам безопасно тратить, отправлять и хранить деньги со своих мобильных телефонов с возможностью сопряжения носимых устройств MuchBetter, таких как брелоки, часы и многое другое, для совершения бесконтактных платежей.

Наш новейший продукт, MuchBetter Gateway, был разработан для повышения эффективности электронной коммерции с помощью локализованных платежных систем, и в 2023 году MuchBetter запустит MuchBetter Cash, специальный цифровой кошелек, предназначенный для обслуживания рынков наличных по всему миру.

Цель работы

Вы будете поддерживать и действовать в соответствии с направлением, установленным руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями /MLRO, в выполнении юридических и нормативных обязательств и управлении рисками организации, поскольку они относятся к продуктам и услугам, предлагаемым в юрисдикциях, в которых организация имеет лицензию. .

В качестве предыдущего MLRO/заместителя MLRO в регулируемом секторе, предпочтительно в сфере финансовых услуг, вы будете иметь опыт работы в регулируемой среде IoM FSA и/или UK FCA и будете играть фундаментальную роль в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении соблюдения требований ПОД/ФТ. правила, применимые к компании и ее продуктам.

Ключевые задачи:

  • Действовать в качестве заместителя MLRO
  • Оказание помощи MLRO в анализе/расследовании раскрытия внутренней подозрительной деятельности; и, при необходимости, подготовка и предоставление раскрытий в ПФР Великобритании и других юрисдикций, где это необходимо.
  • Управление ответами на запросы правоохранительных органов в соответствии с рекомендациями, установленными MLRO. Это будет включать проверку ответов, подготовленных аналитиком по финансовым преступлениям, и их своевременное представление. Любые исключения и тенденции должны быть переданы в MLRO.
  • В отсутствие MLRO выступать в качестве координатора для всех/любых сторонних запросов в сфере ПОД/ФТ; запросы регулирующих, правоохранительных и / или других соответствующих органов.
  • Оказание помощи MLRO в проведении ежегодной оценки рисков бизнеса в сфере ПОД/ФТ и постоянном ее обновлении.
  • Обеспечьте, чтобы элементы системы соблюдения нормативных требований, касающиеся финансовых преступлений, хорошо понимались в организации и способствовали постоянной разработке, внедрению и мониторингу структуры финансовых преступлений.
  • Обеспечьте соблюдение требований о финансовых преступлениях любой лицензии, имеющейся у компании, и подачу раскрытия информации в соответствующие ПФР по мере необходимости.
  • Поддерживайте деятельность по проверке политически значимых лиц/санкций, отражающую риски и ожидания регулирующих органов, и следите за текущей эффективностью этой деятельности по мониторингу.
  • Поддерживать системы и процедуры мониторинга транзакций и обеспечивать дальнейшее внедрение соответствующих параметров для выявления потенциального риска ОД/ФТ.
  • Поддерживать соответствующую политику в отношении финансовых преступлений.
  • Обеспечить надзор второй линии защиты и руководство для групп поддержки клиентов первой линии в применении определенных процедур и средств контроля ПОД/ФТ.
  • Помощь в подготовке к любым посещениям регулирующих органов и внутренним/внешним аудитам.
  • Поддерживать систему контроля за санкциями, включая надзор и проверку оперативных мер соблюдения, касающихся режимов международных санкций.
  • Предоставлять ежеквартальные отчеты по программам мониторинга соответствия, упомянутым выше, руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями/MLRO и менеджеру по соблюдению нормативных требований.
  • Сообщайте руководителю отдела по борьбе с финансовыми преступлениями/MLRO о любых системных сбоях (даже если они временные или близкие к промахам) или существенных фактах, требующих немедленного устранения.
  • Помощь в подготовке и проведении тренинга по ПОД/ФТ, который обычно проводится руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями и менеджером по соблюдению нормативных требований для групп первой линии, отвечающих за адаптацию (клиенты и поставщики) и мониторинг транзакций.
  • Помощь в любых проектах компании по соблюдению нормативных требований или финансовых преступлений по мере необходимости (например, поддержка матриц соблюдения нормативных требований по ПОД/ФТ в нескольких юрисдикциях).

Квалификация/Опыт:

  • Предыдущий опыт работы в должности MLRO/заместителя MLRO обязателен.
  • Иметь продвинутый сертификат ICA или диплом в области AML, финансовых преступлений или аналогичного, или готовность работать над этим.
  • Знание платежных рисков и правил Великобритании/ЕС.
  • Подтвержденный опыт мониторинга и способность разрабатывать программы мониторинга соблюдения.
  • Сильные организаторские способности и внимание к деталям необходимы для этой роли, учитывая разнообразие обязанностей.
  • Отличные письменные коммуникативные навыки и умение доносить сложную информацию в краткой и понятной форме.
  • Способность расставлять приоритеты в своей рабочей нагрузке и работать без присмотра в течение определенного периода времени.
  • Навыки расследования финансовых преступлений и разведки с открытым исходным кодом.

Атрибуты и поведение:

  • Идет в ногу с изменениями – приобретает знания/навыки по мере развития бизнеса и обеспечивает наличие соответствующих систем, дополняющих его.
  • Развивает и поддерживает позитивные рабочие отношения с другими людьми, как внутри компании, так и за ее пределами.
  • Открыто делится идеями и информацией с коллегами.
  • Помогает коллегам без просьбы.
  • Гордится достижением целей команды.
  • Обладает авторитетом и честностью и всегда демонстрирует профессиональное поведение.
  • Самомотивация – стремление к достижению результатов как индивидуально, так и в масштабах всей компании.
  • Высокая этика обслуживания клиентов – стремление соответствовать ожиданиям клиентов и повышать уровень обслуживания.

Вознаграждение:

  • Конкурентоспособная заработная плата
  • Медицинское страхование BUPA для вас и вашего супруга/иждивенцев до 18 лет
  • Стоматологическая страховка BUPA для вас и вашего супруга/иждивенцев до 18 лет
  • Пансион Авива
  • Ежегодный отпуск 25 дней + все праздничные дни
  • 1 дополнительный день ежегодного отпуска в день рождения
  • Доступ к программе помощи сотрудникам
  • Социальные и праздничные мероприятия

Чтобы подать заявку на эту вакансию, отправьте свое резюме по адресу HR@rtekk.com

Возвращаться
ru_RUРусский
en_GBEnglish (UK) en_USEnglish en_CAEnglish (Canada) arالعربية pt_BRPortuguês do Brasil de_DEDeutsch es_ESEspañol fr_FRFrançais fr_CAFrançais du Canada elΕλληνικά it_ITItaliano ja日本語 ko_KR한국어 nl_NLNederlands pl_PLPolski tr_TRTürkçe zh_CN简体中文 nb_NONorsk bokmål ro_RORomână ru_RUРусский

Попробуйте и выиграйте с нашим призовым фондом MuchBetter 

Это предложение закрыто. 

Получите шанс выиграть $100 из нашего призового фонда $2200!

Откройте приложение, чтобы пополнить счет $22* для входа. 

Это предложение закончится в 23:59 по Гринвичу в среду, 14 декабря 2022 года.

Пополнить

Принять условия. 

Получите брелок, получите 5 евро 

Это предложение закончилось. 

Закажите бесконтактный брелок MuchBetter сегодня и получите 5 евро (или эквивалент в валюте кошелька) на свой кошелек! 

Это предложение закончилось в 23:59 по Гринвичу в воскресенье, 11 декабря. 

Получите брелок, получите 5 евро

Применяются положения и условия, см. здесь.

Смотреть футбол лучше с друзьями! 

Это предложение закончилось.

Пригласите друга в MuchBetter и получите 5 евро на свой счет.

Откройте свое приложение и пригласите друга в MuchBetter, используя свой уникальный реферальный код, и как только он пополнит счет, мы дадим вам 5 евро или эквивалент в другой валюте!

Это предложение закончилось в 23:59 по Гринвичу в пятницу, 16 декабря.

Приведи друга

Применяются положения и условия, см. здесь.

Мега социальная раздача

Эта раздача уже закрыта.

Мы начинаем мега-розыгрыш в наших социальных сетях! 

Зайдите на @paymuchbetter в Instagram, Twitter или Facebook, чтобы узнать, как принять участие. 

Этот конкурс завершен.

Применяются положения и условия, см. здесь.