DMLRO

MuchBetter

Karriere

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DMLRO

Einhaltung

Leiter Finanzkriminalität / MLRO

IOM

MuchBetter revolutioniert den Zahlungsbereich.

MuchBetter bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter eine digitale Geldbörsen-App, Wearables, Bargeldgutscheine und mehr, und bedient über eine Million Benutzer in über 100 Märkten in über 16 Sprachen.

Mit dem MuchBetter Wallet können Kunden sicher Geld ausgeben, senden und speichern, alles über ihr Mobiltelefon, mit der Möglichkeit, MuchBetter Wearables wie Schlüsselanhänger, Uhren und mehr zu koppeln, um kontaktlose Zahlungen zu tätigen.

Unser neuestes Produkt, MuchBetter Gateway, wurde entwickelt, um die E-Commerce-Leistung durch lokalisierte Zahlungsabwickler zu steigern. Im Jahr 2023 wird MuchBetter MuchBetter Cash auf den Markt bringen, eine spezielle digitale Geldbörse, die Bargeldmärkte auf der ganzen Welt bedienen soll.

Arbeitszweck

Sie unterstützen und handeln in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Leiters für Finanzkriminalität/MLRO bei der Erfüllung der gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen und des Risikomanagements der Organisation in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen, die in den Gerichtsbarkeiten angeboten werden, in denen die Organisation lizenziert ist .

Als früherer MLRO/stellvertretender MLRO in einem regulierten Sektor, vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich, verfügen Sie über Erfahrung in der Arbeit in einem von der IoM FSA und/oder der britischen FCA regulierten Umfeld und spielen eine grundlegende Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Sicherstellung der Einhaltung von AML/CFT Vorschriften, wie sie für das Unternehmen und seine Produkte gelten.

Hauptaufgaben:

Fungieren Sie als stellvertretender MLRO
Unterstützen Sie das MLRO bei der Analyse/Untersuchung interner Offenlegungen verdächtiger Aktivitäten; und, sofern erforderlich, die Vorbereitung und Übermittlung von Offenlegungen an FIUs im Vereinigten Königreich und in anderen Gerichtsbarkeiten, sofern erforderlich.
Verwaltung der Antworten auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden gemäß den vom MLRO festgelegten Richtlinien. Dazu gehört die Prüfung der von Financial Crime Analyst erstellten Antworten und deren rechtzeitige Übermittlung. Alle Ausnahmen und Trends müssen an MLRO weitergeleitet werden.
In Abwesenheit der MLROs fungieren sie als Anlaufstelle für alle/jede AML/CFT-Anfragen Dritter; Anfragen von Behörden, Strafverfolgungsbehörden und/oder anderen relevanten Behörden.
Unterstützen Sie MLRO bei der Durchführung der jährlichen geschäftlichen AML/CFT-Risikobewertung und halten Sie diese fortlaufend auf dem neuesten Stand.
Stellen Sie sicher, dass die Finanzkriminalitätselemente des Rahmenwerks zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der gesamten Organisation gut verstanden werden und tragen Sie zur fortlaufenden Entwicklung, Umsetzung und Überwachung des Rahmenwerks für Finanzkriminalität bei.
Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an Finanzkriminalität in allen vom Unternehmen gehaltenen Lizenzen eingehalten werden und dass Offenlegungen bei Bedarf/angemessen bei den entsprechenden FIUs eingereicht werden.
Halten Sie die PEP-/Sanktionsüberprüfungsaktivitäten aufrecht, die das Risiko und die regulatorischen Erwartungen widerspiegeln, und überwachen Sie die laufende Wirksamkeit dieser Überwachungsaktivitäten.
Pflegen Sie Transaktionsüberwachungssysteme und -verfahren und stellen Sie sicher, dass weiterhin geeignete Parameter implementiert werden, um potenzielle ML/TF-Risiken zu identifizieren.
Halten Sie relevante Richtlinien im Zusammenhang mit Finanzkriminalität ein.
Bieten Sie den First-Line-Kundensupportteams Aufsicht und Anleitung der zweiten Verteidigungslinie bei der Anwendung definierter AML/CFT-Verfahren und -Kontrollen.
Unterstützen Sie bei der Vorbereitung etwaiger behördlicher Besuche und interner/externer Audits.
Aufrechterhaltung des Sanktionskontrollrahmens, einschließlich der Überwachung und Prüfung der operativen Compliance-Maßnahmen im Zusammenhang mit internationalen Sanktionsregimen.
Stellen Sie dem Leiter für Finanzkriminalität/MLRO und dem Regulatory Compliance Manager vierteljährliche Berichte über die oben genannten Compliance-Überwachungsprogramme zur Verfügung.
Machen Sie den Leiter der Abteilung Finanzkriminalität/MLRO auf alle Systemausfälle (auch wenn es sich um vorübergehende oder Beinahe-Ausfälle handelt) oder wesentliche Erkenntnisse aufmerksam, die eine sofortige Behebung erfordern.
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von AML/CFT-Schulungen – normalerweise durch den Leiter der Abteilung Finanzkriminalität und den Regulatory Compliance Manager für die First-Line-Teams, die für das Onboarding (Kunden und Lieferanten) und die Transaktionsüberwachung verantwortlich sind.
Unterstützen Sie bei Bedarf alle Projekte von Unternehmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder zur Einhaltung von Finanzkriminalität (z. B. Pflege von Matrizen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in mehreren Gerichtsbarkeiten).

Qualifikationen/Erfahrung:

Vorkenntnisse in der Arbeit als MLRO/stellvertretender MLRO sind unerlässlich.
Sie verfügen über ein ICA Advanced Certificate oder Diplom in AML, Finanzkriminalität oder ähnlichem oder sind bereit, darauf hinzuarbeiten.
Kenntnisse über Zahlungsrisiken und britische/EU-Vorschriften.
Nachgewiesene Erfahrung in der Überwachung und die Fähigkeit, Compliance-Überwachungsprogramme zu entwickeln.
Aufgrund der Vielfalt der Verantwortlichkeiten sind ausgeprägte Organisationsfähigkeiten und Liebe zum Detail für die Stelle unerlässlich.
Ausgezeichnete schriftliche Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Informationen prägnant und verständlich zu vermitteln.
Fähigkeit, die eigene Arbeitsbelastung zu priorisieren und über einen längeren Zeitraum ohne Aufsicht zu arbeiten.
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität und Open-Source-Intelligence-Ermittlung.

Attribute und Verhalten:

Hält mit Veränderungen Schritt – erwirbt Wissen/Fähigkeiten, während sich das Unternehmen weiterentwickelt, und stellt sicher, dass geeignete Systeme vorhanden sind, um diese zu ergänzen.
Entwickelt und pflegt positive Arbeitsbeziehungen mit anderen, sowohl intern als auch extern.
Teilt Ideen und Informationen offen mit Kollegen.
Unterstützt Kollegen unaufgefordert.
Ist stolz auf das Erreichen der Teamziele.
Verfügt über Glaubwürdigkeit und Integrität und zeigt stets ein professionelles Auftreten.
Eigenmotiviert – motiviert, sowohl individuell als auch unternehmensweit Ergebnisse zu erzielen.
Hohe Kundendienstethik – ist leidenschaftlich daran interessiert, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und das Serviceniveau zu verbessern.

Vergütung:

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt
BUPA-Krankenversicherung für Sie und Ihren Ehepartner/Angehörige bis zum Alter von 18 Jahren
BUPA-Zahnversicherung für Sie und Ihren Ehepartner/Angehörige bis zum Alter von 18 Jahren
Aviva Pension
25 Tage Jahresurlaub + alle Feiertage
1 zusätzlicher Tag Jahresurlaub zu Ihrem Geburtstag
Zugang zum Mitarbeiterhilfsprogramm
Gesellschaftliche und feierliche Veranstaltungen

Um sich für diese Stelle zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf per E-Mail an HR@rtekk.com

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