DMLRO

MuchBetter

Kariera

Stanowisko :

Dział :

Raporty do :

Lokalizacja :

DMLRO

Zgodność

Szef ds. Przestępczości Finansowej / MLRO

IOM

MuchBetter rewolucjonizuje przestrzeń płatności.

Oferując różnorodne produkty, w tym aplikację portfela cyfrowego, urządzenia ubieralne, bony pieniężne i wiele innych, MuchBetter obsługuje ponad milion użytkowników na ponad 100 rynkach w ponad 16 językach.

Portfel MuchBetter umożliwia klientom bezpieczne wydawanie, wysyłanie i przechowywanie pieniędzy za pomocą telefonów komórkowych z możliwością parowania urządzeń ubieralnych MuchBetter, takich jak breloki do kluczy, zegarki i inne, w celu dokonywania płatności zbliżeniowych.

Nasz najnowszy produkt, MuchBetter Gateway, został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności handlu elektronicznego za pośrednictwem zlokalizowanych procesorów płatności, aw 2023 roku MuchBetter uruchomi MuchBetter Cash, dedykowany portfel cyfrowy, którego celem jest obsługa rynków gotówkowych na całym świecie.

Cel pracy

Będziesz wspierać i działać zgodnie z wytycznymi wyznaczonymi przez Szefa ds. Przestępczości Finansowej /MLRO w wypełnianiu zobowiązań prawnych i regulacyjnych oraz zarządzaniu ryzykiem organizacji w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w jurysdykcjach, w których organizacja posiada licencję .

Jako poprzedni MLRO/Zastępca MLRO w sektorze regulowanym, najlepiej w usługach finansowych, będziesz mieć doświadczenie w pracy w środowisku regulowanym przez IoM FSA i/lub UK FCA i będziesz odgrywać fundamentalną rolę w zwalczaniu przestępczości finansowej i zapewnianiu zgodności z AML/CFT przepisów mających zastosowanie do firmy i jej produktów.

Kluczowe zadania:

Działaj jako zastępca MLRO
Pomoc MLRO w analizie / dochodzeniu ujawnionych informacji o podejrzanych działaniach wewnętrznych; oraz tam, gdzie jest to wymagane, przygotowanie i przedłożenie ujawnień FIU w Wielkiej Brytanii i innych jurysdykcjach, jeśli jest to wymagane.
Zarządzanie odpowiedziami na zapytania organów ścigania zgodnie z wytycznymi określonymi przez MLRO. Obejmuje to przegląd odpowiedzi przygotowanych przez Financial Crime Analyst i ich terminowe złożenie. Wszelkie wyjątki i trendy należy przekazać do MLRO.
Pod nieobecność MLRO działać jako punkt kontaktowy dla wszystkich/jakichkolwiek zapytań osób trzecich dotyczących AML/CFT; zapytania organów regulacyjnych, organów ścigania i/lub innych właściwych organów.
Pomagać MLRO w przeprowadzaniu corocznej oceny ryzyka biznesowego AML/CFT i aktualizować ją na bieżąco.
Upewnij się, że elementy ram zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych są dobrze rozumiane w całej organizacji i przyczyniają się do ciągłego rozwoju, wdrażania i monitorowania ram dotyczących przestępstw finansowych.
Upewnij się, że przestrzegane są wymogi dotyczące przestępstw finansowych zawarte w dowolnej licencji posiadanej przez firmę oraz że ujawnienia są składane w odpowiednich jednostkach analityki finansowej zgodnie z wymaganiami/właściwościami.
Kontynuuj działania sprawdzające PEP / Sankcje, odzwierciedlające ryzyko i oczekiwania regulacyjne oraz monitoruj ciągłą skuteczność tego działania monitorującego.
Utrzymywać systemy i procedury monitorowania transakcji oraz zapewniać dalsze wdrażanie odpowiednich parametrów w celu identyfikacji potencjalnego ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.
Utrzymuj odpowiednie zasady dotyczące przestępstw finansowych.
Zapewnij nadzór drugiej linii obrony i wytyczne zespołom obsługi klienta pierwszej linii w stosowaniu określonych procedur i kontroli AML/CFT.
Pomoc w przygotowaniach do wszelkich wizyt regulacyjnych oraz audytów wewnętrznych/zewnętrznych.
Utrzymanie ram kontroli sankcji, w tym nadzór i testowanie środków zgodności operacyjnej związanych z międzynarodowymi systemami sankcji.
Dostarczanie kwartalnych raportów na temat programów monitorowania zgodności, o których mowa powyżej, szefowi ds. przestępstw finansowych/MLRO i kierownikowi ds. zgodności z przepisami.
Powiadamiaj Szefa ds. Przestępczości Finansowej/MLRO o wszelkich awariach systemu (nawet tymczasowych lub bliskich awarii) lub istotnych ustaleniach, które wymagają natychmiastowej naprawy.
Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia AML / CFT – zwykle prowadzonego przez szefa ds. przestępstw finansowych i kierownika ds. zgodności z przepisami zespołom pierwszej linii odpowiedzialnym za wdrażanie (klienta i dostawcę) oraz monitorowanie transakcji.
Pomoc we wszelkich projektach firmy zajmującej się zgodnością z przepisami lub przestępstwami finansowymi zgodnie z wymaganiami (na przykład utrzymywanie macierzy zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmujących wiele jurysdykcji).

Kwalifikacje/Doświadczenie:

Niezbędne jest wcześniejsze doświadczenie w pracy jako MLRO/Zastępca MLRO.
Posiadać zaawansowany certyfikat lub dyplom ICA w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, przestępstwom finansowym lub podobnym lub gotowość do pracy w tym kierunku.
Znajomość ryzyka płatniczego i przepisów brytyjskich/unijnych.
Udokumentowane doświadczenie w monitoringu i umiejętność opracowywania programów monitorowania zgodności.
Silne umiejętności organizacyjne i dbałość o szczegóły są niezbędne na tym stanowisku, biorąc pod uwagę różnorodność obowiązków.
Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i umiejętność przekazywania złożonych informacji w zwięzły, zrozumiały sposób.
Umiejętność ustalania priorytetów własnego obciążenia pracą i pracy bez nadzoru przez określony czas.
Rozsądne umiejętności dochodzeniowe w zakresie przestępstw finansowych i wywiadu open source.

Atrybuty i Zachowania:

Nadąża za zmianami – zdobywa wiedzę/umiejętności w miarę rozwoju firmy i zapewnia odpowiednie systemy, które je uzupełniają.
Rozwija i utrzymuje pozytywne relacje robocze z innymi, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Otwarcie dzieli się pomysłami i informacjami ze współpracownikami.
Pomaga współpracownikom bez zachęty.
Jest dumny z osiągania celów zespołu.
Cechuje się wiarygodnością i uczciwością oraz zawsze zachowuje się profesjonalnie.
Zmotywowany – nastawiony na osiąganie wyników zarówno indywidualnie, jak i w całej firmie.
Wysoka etyka obsługi klienta – jest pasjonatem spełniania oczekiwań klientów i podnoszenia poziomu usług.

Wynagrodzenie:

Konkurencyjne wynagrodzenie
Ubezpieczenie Zdrowotne BUPA dla Ciebie i Twojego Małżonka/Osoby pozostające na Twoim utrzymaniu do 18 roku życia
Ubezpieczenie stomatologiczne BUPA dla Ciebie i Twojego współmałżonka/osób pozostających na utrzymaniu do 18 roku życia
Pensjonat Aviva
25 dni urlopu rocznego + wszystkie święta państwowe
1 dodatkowy dzień urlopu w roku na urodziny
Dostęp do programu pomocy pracowniczej
Wydarzenia towarzyskie i uroczystości

Aby ubiegać się o to stanowisko, wyślij swoje CV na adres e-mail HR@rtekk.com

MuchBetter

Kariera

Cel pracy

Kluczowe zadania:

Kwalifikacje/Doświadczenie:

Atrybuty i Zachowania:

Wynagrodzenie:

Popularny

Firma

Pobierz aplikację

Znajdź nas na

MuchBetter

Kariera

Cel pracy

Kluczowe zadania:

Kwalifikacje/Doświadczenie:

Atrybuty i Zachowania:

Wynagrodzenie:

Popularny

Firma

Pobierz aplikację

Znajdź nas na

Pula nagród 2200 $

Zdobądź breloczek, zdobądź 5 €

Oglądanie piłki nożnej jest lepsze z przyjaciółmi!

Mega promocja społecznościowa