MuchBetter- شعار أساسي
اشتراك
MuchBetter- شعار أساسي

MuchBetter

وظائف

مسمى وظيفي :

قسم :

تقارير ل :

موقع :

DMLRO

امتثال

رئيس قسم الجرائم المالية / MLRO

المنظمة الدولية للهجرة

MuchBetter يُحدث ثورة في مجال المدفوعات.

يقدم MuchBetter مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك تطبيق المحفظة الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء والقسائم النقدية والمزيد ، ويخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 100 سوق بأكثر من 16 لغة.

تتيح محفظة MuchBetter للعملاء إنفاق الأموال وإرسالها وتخزينها بأمان ، كل ذلك من هواتفهم المحمولة مع إمكانية إقران الأجهزة القابلة للارتداء MuchBetter ، مثل سلاسل المفاتيح والساعات والمزيد لإجراء مدفوعات بدون تلامس.

تم تصميم أحدث منتج لدينا ، MuchBetter Gateway لتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال معالجات الدفع المحلية ، وفي عام 2023 ، ستطلق MuchBetter MuchBetter Cash ، وهي محفظة رقمية مخصصة تهدف إلى خدمة الأسواق النقدية في جميع أنحاء العالم.

الغرض من الوظيفة

ستدعم وتتصرف وفقًا للتوجيه الذي حدده رئيس قسم الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تلبية الالتزامات القانونية والتنظيمية وإدارة مخاطر المنظمة من حيث صلتها بالمنتجات والخدمات المقدمة في الولايات القضائية التي تم ترخيص المنظمة فيها. .

بصفتك مسؤول سابق في مجال الإبلاغ عن غسل الأموال / نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في قطاع منظم ، ويفضل أن يكون ذلك من الخدمات المالية ، سيكون لديك خبرة في العمل في بيئة منظمة IoM FSA و / أو FCA في المملكة المتحدة وستلعب دورًا أساسيًا في مكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب. اللوائح التي تنطبق على الشركة ومنتجاتها.

المهام الرئيسية:

  • العمل كنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
  • مساعدة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في التحليل / التحقيق في عمليات الكشف عن الأنشطة المشبوهة الداخلية ؛ وحيثما يتم تحديد ذلك على النحو المطلوب ، إعداد وتقديم عمليات الكشف إلى وحدات الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة وغيرها من الولايات القضائية عند الاقتضاء.
  • إدارة الردود على استفسارات جهات إنفاذ القانون بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعها مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. وسيشمل ذلك مراجعة الردود التي أعدها محلل الجرائم المالية وتقديمها في الوقت المناسب. أي استثناءات واتجاهات سيتم تصعيدها إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
  • في حالة عدم وجود مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال كنقطة محورية لجميع / أي استفسارات من طرف ثالث بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ استفسارات الجهات التنظيمية و / أو جهات إنفاذ القانون و / أو استفسارات السلطات الأخرى ذات الصلة.
  • مساعدة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في إجراء التقييم السنوي لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها باستمرار.
  • تأكد من أن عناصر الجريمة المالية في إطار الامتثال التنظيمي مفهومة جيدًا عبر المنظمة وتسهم في التطوير والتنفيذ والرصد المستمر لإطار الجريمة المالية.
  • التأكد من الالتزام بمتطلبات الجرائم المالية لأي ترخيص تملكه الشركة وتقديم الإفصاحات إلى وحدات الاستخبارات المالية ذات الصلة كما هو مطلوب / مناسب.
  • الحفاظ على نشاط فحص PEP / العقوبات ، مما يعكس المخاطر والتوقعات التنظيمية ومراقبة الفعالية المستمرة لنشاط المراقبة هذا.
  • الحفاظ على أنظمة وإجراءات مراقبة المعاملات والتأكد من استمرار تنفيذ المعايير المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب المحتملة.
  • الحفاظ على السياسات ذات الصلة بالجرائم المالية.
  • توفير خط الدفاع الثاني للإشراف والتوجيه لفرق دعم العملاء من الخط الأول في تطبيق إجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة.
  • المساعدة في التحضير لأي زيارات تنظيمية ومراجعات داخلية / خارجية.
  • الحفاظ على إطار مراقبة العقوبات ، بما في ذلك مراقبة واختبار تدابير الامتثال التشغيلية المتعلقة بأنظمة العقوبات الدولية.
  • تقديم تقارير ربع سنوية عن برامج مراقبة الامتثال المذكورة أعلاه إلى رئيس الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ومدير الامتثال التنظيمي.
  • تنبيه رئيس قسم الجرائم المالية / مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى أي أعطال في النظام (حتى عندما تكون مؤقتة أو وشيكة) أو النتائج المادية التي تحتاج إلى علاج فوري.
  • المساعدة في إعداد وتقديم التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - يتم تسليمه عادةً من قبل رئيس قسم الجرائم المالية ومدير الامتثال التنظيمي إلى فرق الخط الأول المسؤولة عن الالتحاق (العميل والمورد) ومراقبة المعاملات.
  • المساعدة في أي من مشاريع شركة الامتثال التنظيمي أو المالي للجرائم المالية كما هو مطلوب (على سبيل المثال ، الحفاظ على مصفوفات الامتثال التنظيمي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب متعددة الاختصاصات).

المؤهلات / الخبرة:

  • الخبرة السابقة في العمل كمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال / نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أمر ضروري.
  • حاصل على شهادة ICA المتقدمة أو دبلوم في مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو ما شابه ذلك أو الاستعداد للعمل من أجل ذلك.
  • معرفة مخاطر الدفع ولوائح المملكة المتحدة / الاتحاد الأوروبي.
  • خبرة مثبتة في المراقبة والقدرة على تطوير برامج مراقبة الامتثال.
  • المهارات التنظيمية القوية والاهتمام بالتفاصيل ضروريان في الدور نظرًا لتنوع المسؤوليات.
  • مهارات اتصال كتابية ممتازة والقدرة على نقل المعلومات المعقدة بطريقة موجزة ومفهومة.
  • القدرة على تحديد أولويات عبء العمل والعمل دون إشراف لفترات زمنية.
  • مهارات التحقيق في الجرائم المالية السليمة ومهارات التحقيق الاستخباراتي مفتوح المصدر.

السمات والسلوكيات:

  • يواكب التغيير - يكتسب المعرفة / المهارات مع تطور الأعمال ويضمن وجود الأنظمة المناسبة لتكملها.
  • يطور ويحافظ على علاقات عمل إيجابية مع الآخرين ، داخليًا وخارجيًا.
  • يشارك الأفكار والمعلومات بصراحة مع الزملاء.
  • يساعد الزملاء دون عذر.
  • يفخر بتحقيق أهداف الفريق.
  • يتمتع بالمصداقية والنزاهة ويظهر دائمًا سلوكًا احترافيًا.
  • الدافع الذاتي - الدافع لتحقيق النتائج على المستوى الفردي وعلى مستوى الشركة.
  • أخلاقيات خدمة العملاء العالية - متحمس لتلبية توقعات العملاء وتحسين مستويات الخدمة.

تعويض:

  • راتب تنافسي
  • التأمين الصحي BUPA لك ولزوجك / من يعولون حتى سن 18
  • تأمين BUPA للأسنان لك ولزوجك / من يعولون حتى سن 18
  • بنسيون أفيفا
  • 25 يوم إجازة سنوية + جميع أيام العطل الرسمية
  • إجازة سنوية ليوم واحد إضافي في عيد ميلادك
  • الوصول إلى برنامج مساعدة الموظفين
  • المناسبات الاجتماعية والاحتفالية

للتقدم لهذا الدور ، يرجى إرسال سيرتك الذاتية بالبريد الإلكتروني إلى HR@rtekk.com

عُد
arالعربية
en_GBEnglish (UK) en_USEnglish en_CAEnglish (Canada) pt_BRPortuguês do Brasil de_DEDeutsch es_ESEspañol fr_FRFrançais fr_CAFrançais du Canada elΕλληνικά it_ITItaliano ja日本語 ko_KR한국어 nl_NLNederlands pl_PLPolski ru_RUРусский tr_TRTürkçe zh_CN简体中文 nb_NONorsk bokmål ro_RORomână arالعربية

مجموع جوائز 2200 دولار 

هذا العرض مغلق الآن. 

جرب فرصة الفوز بـ 100 دولار من مجموع جوائزنا البالغ 2200 دولار!

افتح تطبيقك لتعبئة 22 دولارًا * للمشاركة! 

سينتهي هذا العرض في الساعة 23:59 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

فوق حتى

*البنود و تطبق الشروط. 

احصل على فوب ، واحصل على 5 يورو 

هذا العرض قد انتهى الآن. 

اطلب سلسلة مفاتيح بدون تلامس MuchBetter اليوم واحصل على 5 يورو (أو ما يعادلها بعملة المحفظة) محملة في محفظتك! 

انتهى هذا العرض في الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم الأحد 11 ديسمبر. 

احصل على فوب ، واحصل على 5 يورو

*البنود و تطبق الشروط. البنود و تطبق الشروط..

مشاهدة كرة القدم أفضل مع الأصدقاء! 

هذا العرض قد انتهى الآن.

قم بإحالة صديق إلى MuchBetter واحصل على 5 يورو محملة على حسابك.

افتح التطبيق الخاص بك وادعُ صديقًا إلى MuchBetter باستخدام رمز الإحالة الفريد الخاص بك وبمجرد أن يتم إضافته ، سنمنحك 5 يورو أو ما يعادله بالعملة!

انتهى هذا العرض في الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة 16 ديسمبر.

أوص أحد الأصدقاء

*البنود و تطبق الشروط. البنود و تطبق الشروط..

الهبة الاجتماعية الضخمة

تم إغلاق هذه الهبة الآن.

نحن نبدأ الأمور بهبات ضخمة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا! 

توجه إلىpaymuchbetter على Instagram أو Twitter أو Facebook لمعرفة كيفية الاشتراك. 

انتهت هذه المنافسة.

*البنود و تطبق الشروط. البنود و تطبق الشروط..