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Jefe de Delitos Financieros / MLRO

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MuchBetter está revolucionando el espacio de pagos.

Ofreciendo una variedad de productos que incluyen una aplicación de billetera digital, dispositivos portátiles, cupones de efectivo y más, MuchBetter atiende a más de un millón de usuarios en más de 100 mercados en más de 16 idiomas.

La billetera MuchBetter permite a los clientes gastar, enviar y almacenar dinero de forma segura, todo desde sus teléfonos móviles con la capacidad de emparejar dispositivos portátiles MuchBetter, como llaveros, relojes y más para realizar pagos sin contacto.

Nuestro producto más nuevo, MuchBetter Gateway, ha sido diseñado para potenciar el rendimiento del comercio electrónico a través de procesadores de pago localizados y, en 2023, MuchBetter lanzará MuchBetter Cash, una billetera digital dedicada que tiene como objetivo servir a los mercados de efectivo de todo el mundo.

Propuesta de trabajo

Apoyará y actuará de acuerdo con la dirección establecida por el Jefe de delitos financieros/MLRO para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias y la gestión de riesgos de la organización en relación con los productos y servicios ofrecidos en las jurisdicciones en las que la organización tiene licencia. .

Como MLRO/MLRO adjunto anterior en un sector regulado, preferentemente de servicios financieros, tendrá experiencia de trabajo en un entorno regulado por IoM FSA y/o FCA del Reino Unido y desempeñará un papel fundamental en la lucha contra los delitos financieros y la garantía del cumplimiento de ALD/CFT. regulaciones aplicables a la empresa y sus productos.

Tareas clave:

  • Actuar como MLRO adjunto
  • Asistir al MLRO con el análisis/investigación de divulgaciones internas de actividades sospechosas; y cuando se determine según sea necesario, la preparación y presentación de divulgaciones a las UIF del Reino Unido y otras jurisdicciones cuando sea necesario.
  • Administrar las respuestas a las consultas de las fuerzas del orden de acuerdo con las pautas establecidas por el MLRO. Esto incluiría la revisión de las respuestas preparadas por Financial Crime Analyst y la presentación oportuna de las mismas. Todas las excepciones y tendencias se escalarán a MLRO.
  • En ausencia de los MLRO, actuar como punto focal para todas las consultas ALD/CFT de terceros; consultas regulatorias, policiales y/u otras autoridades pertinentes.
  • Asistir a MLRO en la realización de la evaluación de riesgos ALD/CFT comercial anual y mantenerla actualizada de forma continua.
  • Asegúrese de que los elementos de delitos financieros del marco de cumplimiento normativo se comprendan bien en toda la organización y contribuyan al desarrollo, la implementación y el seguimiento continuos del marco de delitos financieros.
  • Asegúrese de que se cumplan los requisitos de delitos financieros de cualquier licencia que tenga la empresa y que las Divulgaciones se presenten ante las UIF correspondientes según sea necesario o apropiado.
  • Mantener la actividad de detección de PEP / Sanción, que refleje el riesgo y las expectativas regulatorias y monitorear la efectividad continua de esta actividad de monitoreo.
  • Mantener los sistemas y procedimientos de monitoreo de transacciones y garantizar que se continúen implementando los parámetros apropiados para identificar el riesgo potencial de LA/FT.
  • Mantener políticas pertinentes relacionadas con delitos financieros.
  • Brindar supervisión y orientación de segunda línea de defensa a los equipos de atención al cliente de primera línea en la aplicación de procedimientos y controles ALD/CFT definidos.
  • Asistir con la preparación para cualquier visita regulatoria y auditorías internas / externas.
  • Mantener el marco de control de sanciones, incluida la supervisión y prueba de las medidas operativas de cumplimiento relacionadas con los regímenes de sanciones internacionales.
  • Proporcionar informes trimestrales sobre los programas de seguimiento del cumplimiento mencionados anteriormente al Jefe de Delitos Financieros/MLRO y al Gerente de Cumplimiento Normativo.
  • Alerte al Jefe de Delitos Financieros/MLRO sobre cualquier falla del sistema (incluso si son temporales o casi fallas) o hallazgos materiales que necesitan una solución inmediata.
  • Asistir con la preparación y entrega de capacitación ALD / CFT, normalmente a cargo del Jefe de Delitos Financieros y el Gerente de Cumplimiento Normativo a los equipos de primera línea que son responsables de la incorporación (cliente y proveedor) y el monitoreo de transacciones.
  • Asistir con cualquier proyecto de Compañía de Cumplimiento de Delitos Financieros o Regulatorios según sea necesario (por ejemplo, mantener matrices de cumplimiento regulatorio ALD/CFT multijurisdiccionales).

Calificaciones/Experiencia:

  • La experiencia previa de trabajo como MLRO/Deputy MLRO es esencial.
  • Poseer un Certificado o Diploma Avanzado de ICA en ALD, Delitos Financieros o similar, o estar dispuesto a trabajar para obtener uno.
  • Conocimiento de los riesgos de pago y las regulaciones del Reino Unido/UE.
  • Experiencia comprobada en monitoreo y capacidad para desarrollar programas de monitoreo de cumplimiento.
  • Fuertes habilidades de organización y atención a los detalles son esenciales en el puesto dada la variedad de responsabilidades.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y capacidad para transmitir información compleja de manera sucinta y comprensible.
  • Capacidad para priorizar la carga de trabajo propia y el trabajo sin supervisión durante períodos de tiempo.
  • Sólidas habilidades de investigación de delitos financieros e inteligencia de fuente abierta.

Atributos y Comportamientos:

  • Se mantiene al día con el cambio: adquiere conocimientos/habilidades a medida que el negocio se desarrolla y se asegura de que existan los sistemas apropiados para complementarlo.
  • Desarrolla y mantiene relaciones de trabajo positivas con los demás, tanto interna como externamente.
  • Comparte ideas e información abiertamente con sus colegas.
  • Ayuda a los compañeros sin que se le solicite.
  • Se enorgullece del logro de los objetivos del equipo.
  • Tiene credibilidad e integridad y siempre muestra una conducta profesional.
  • Automotivado: impulsado a lograr resultados tanto individualmente como en toda la empresa.
  • Alta ética de servicio al cliente: le apasiona cumplir con las expectativas del cliente y mejorar los niveles de servicio.

Remuneración:

  • Un salario competitivo
  • Seguro médico BUPA para usted y su cónyuge/dependientes hasta los 18 años
  • Seguro dental BUPA para usted y su cónyuge/dependientes hasta la edad de 18 años
  • Pensión Aviva
  • 25 días de vacaciones anuales + todos los días festivos
  • 1 día extra de vacaciones anuales por tu cumpleaños
  • Acceso al Programa de Asistencia al Empleado
  • Eventos sociales y de celebración

Para solicitar este puesto, envíe su CV por correo electrónico a HR@rtekk.com

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