MuchBetter-Logo-Primar
Inscrie-te
MuchBetter-Logo-Primar

MuchBetter

Cariere

Denumirea funcției :

Departament:

Raportează către :

Locație :

DMLRO

Conformitate

Șef de infracțiuni financiare / MLRO

OIM

MuchBetter revoluționează spațiul plăților.

Oferind o varietate de produse, inclusiv o aplicație pentru portofel digital, dispozitive portabile, vouchere în numerar și multe altele, MuchBetter deservește peste un milion de utilizatori pe peste 100 de piețe în peste 16 limbi.

Portofelul MuchBetter permite clienților să cheltuiască, să trimită și să stocheze bani în siguranță, totul de pe telefoanele lor mobile, având posibilitatea de a asocia dispozitive MuchBetter Wearables, cum ar fi brelocuri, ceasuri și altele, pentru a efectua plăți fără contact.

Cel mai nou produs al nostru, MuchBetter Gateway a fost proiectat pentru a spori performanța comerțului electronic prin intermediul procesoarelor de plăți localizate, iar în 2023, MuchBetter va lansa MuchBetter Cash, un portofel digital dedicat, care își propune să servească piețele de numerar din întreaga lume.

Scopul slujbei

Veți sprijini și veți acționa în conformitate cu direcția stabilită de șeful departamentului de criminalitate financiară/MLRO în îndeplinirea obligațiilor legale și de reglementare și a gestionării riscurilor ale organizației în ceea ce privește produsele și serviciile oferite în jurisdicțiile în care organizația este licențiată. .

În calitate de MLRO/adjunct MLRO anterior într-un sector reglementat, de preferință din serviciile financiare, veți avea experiență de lucru într-un mediu reglementat IoM FSA și/sau UK FCA și veți juca un rol fundamental în combaterea criminalității financiare și în asigurarea conformității cu CSB/CFT. reglementările aplicabile companiei și produselor acesteia.

Sarcini cheie:

  • Acționează ca adjunct MLRO
  • Asistați MLRO cu analiza/investigarea dezvăluirilor interne de activități suspecte; și, acolo unde este stabilit, după caz, pregătirea și transmiterea dezvăluirilor către FIU din Regatul Unit și alte jurisdicții, acolo unde este necesar.
  • Gestionarea răspunsurilor la cererile de aplicare a legii în conformitate cu liniile directoare stabilite de MLRO. Aceasta ar include revizuirea răspunsurilor pregătite de analistul de criminalitate financiară și transmiterea la timp a acestora. Orice excepții și tendințe vor fi transmise la MLRO.
  • În absența MLRO, acționează ca punct focal pentru toate / orice întrebări ale terților CSB/CFT; anchete de reglementare, de aplicare a legii și/sau alte autorități relevante.
  • Asistență MLRO în realizarea evaluării anuale a riscurilor de afaceri CSB/CFT și pentru a o menține actualizat în mod continuu.
  • Asigurați-vă că elementele criminalității financiare ale cadrului de conformitate cu reglementările sunt bine înțelese în întreaga organizație și contribuie la dezvoltarea, implementarea și monitorizarea continuă a cadrului criminalității financiare.
  • Asigurați-vă că cerințele privind infracțiunile financiare ale oricărei licențe deținute de companie sunt respectate și că Dezvăluirile sunt depuse la FIU relevante, după cum este necesar/adecvat.
  • Menține activitatea de screening PEP/Sancționare, reflectând riscurile și așteptările de reglementare și monitorizează eficacitatea continuă a acestei activități de monitorizare.
  • Mențineți sistemele și procedurile de monitorizare a tranzacțiilor și asigurați-vă că parametrii corespunzători continuă să fie implementați pentru a identifica riscul potențial de SB/FT.
  • Menține politicile relevante legate de criminalitatea financiară.
  • Oferiți supraveghere și îndrumări de a doua linie de apărare echipelor de asistență pentru clienți de primă linie în aplicarea procedurilor și controalelor definite CSB/CFT.
  • Asistență la pregătirea oricăror vizite de reglementare și audituri interne / externe.
  • Menține cadrul de control al sancțiunilor, inclusiv supravegherea și testarea măsurilor operaționale de conformitate referitoare la regimurile internaționale de sancțiuni.
  • Furnizați rapoarte trimestriale privind programele de monitorizare a conformității menționate mai sus șefului de infracțiuni financiare/MLRO și managerului de conformitate cu reglementările.
  • Avertizați șeful de infracțiuni financiare/MLRO cu privire la orice defecțiuni ale sistemului (chiar și în cazul în care acestea sunt temporare sau aproape de erori) sau constatări materiale care necesită remediere imediată.
  • Asistență la pregătirea și furnizarea de formare AML / CFT - în mod normal, care urmează să fie oferită de șeful de infracțiuni financiare și managerul de conformitate cu reglementările echipelor de primă linie care sunt responsabile de onboarding (client și furnizor) și monitorizarea tranzacțiilor.
  • Asistență cu orice proiecte ale companiei de conformitate cu reglementările sau infracțiunile financiare, după cum este necesar (de exemplu, menținerea matricelor de conformitate cu reglementările CSB/CFT multi-jurisdicționale).

Calificări/Experiență:

  • Experiența anterioară de lucru ca MLRO/adjunct MLRO este esențială.
  • Deține un certificat avansat ICA sau o diplomă în AML, criminalitate financiară sau similar sau dorința de a lucra pentru unul.
  • Cunoașterea riscurilor de plată și a reglementărilor din Regatul Unit/UE.
  • Experiență dovedită în monitorizare și capacitatea de a dezvolta programe de monitorizare a conformității.
  • Abilități organizatorice puternice și atenția la detalii sunt esențiale în acest rol, având în vedere varietatea responsabilităților.
  • Abilități excelente de comunicare scrisă și capacitatea de a transmite informații complexe într-un mod succint și ușor de înțeles.
  • Abilitatea de a prioritiza propriul volum de muncă și de a lucra fără supraveghere pentru perioade de timp.
  • Abilități solide de investigare a criminalității financiare și a informațiilor cu sursă deschisă.

Atribute și comportamente:

  • Ține pasul cu schimbarea – dobândește cunoștințe/competențe pe măsură ce afacerea se dezvoltă și se asigură că există sisteme adecvate pentru a le completa.
  • Dezvoltă și menține relații de lucru pozitive cu ceilalți, atât pe plan intern cât și extern.
  • Împărtășește idei și informații deschis cu colegii.
  • Ajută colegii neîndemnat.
  • Se mândrește cu atingerea obiectivelor echipei.
  • Are credibilitate și integritate și manifestă întotdeauna un comportament profesionist.
  • Automotivat – motivat să obțină rezultate atât la nivel individual, cât și la nivel de companie.
  • Etică ridicată a serviciilor pentru clienți – este pasionat de satisfacerea așteptărilor clienților și de îmbunătățirea nivelurilor de servicii.

Remuneraţie:

  • Un salariu competitiv
  • Asigurare de sănătate BUPA pentru dumneavoastră și soțul/soția/dependenții dumneavoastră până la vârsta de 18 ani
  • Asigurare dentară BUPA pentru dumneavoastră și soțul/soția/dependenții dumneavoastră până la vârsta de 18 ani
  • Pensiunea Aviva
  • 25 de zile concediu anual + toate sărbătorile legale
  • 1 zi suplimentară de concediu anual de ziua ta
  • Acces la Programul de asistență pentru angajați
  • Evenimente sociale și de sărbătoare

Pentru a aplica pentru acest post, trimiteți CV-ul prin e-mail la HR@rtekk.com

Întoarce-te
ro_RORomână
en_GBEnglish (UK) en_USEnglish en_CAEnglish (Canada) arالعربية pt_BRPortuguês do Brasil de_DEDeutsch es_ESEspañol fr_FRFrançais fr_CAFrançais du Canada elΕλληνικά it_ITItaliano ja日本語 ko_KR한국어 nl_NLNederlands pl_PLPolski ru_RUРусский tr_TRTürkçe zh_CN简体中文 nb_NONorsk bokmål ro_RORomână

Încercați să înscrieți cu fondul nostru de premii MuchBetter 

Această ofertă s-a închis acum. 

Aveți șansa de a câștiga $100 din fondul nostru de premii $2.200!

Deschideți aplicația pentru a face o reîncărcare a $22* pentru a intra. 

Această ofertă se va încheia la ora 23:59 GMT miercuri, 14 decembrie 2022.

Umple

Se aplică termeni și condiții. 

Ia un fob, primești 5 EUR 

Această ofertă s-a încheiat acum. 

Comandați azi un breloc pentru breloc fără contact MuchBetter și primiți 5 EUR (sau echivalentul în moneda portofelului) încărcat în portofel! 

Această ofertă s-a încheiat la 23:59 GMT duminică, 11 decembrie. 

Ia un fob, primești 5 EUR

Se aplică termeni și condiții, vezi Aici.

E mai bine să te uiți la fotbal cu prietenii! 

Această ofertă s-a încheiat acum.

Recomandați un prieten la MuchBetter și primiți 5 EUR încărcați în contul dvs.

Deschideți-vă aplicația și invitați un prieten la MuchBetter folosind codul dvs. unic de recomandare și, odată ce au completat, vă vom oferi 5 EUR sau echivalentul în monedă!

Această ofertă s-a încheiat vineri, 16 decembrie, la ora 23:59 GMT.

Recomandați un prieten

Se aplică termeni și condiții, vezi Aici.

Mega Giveaway social

Acest giveaway s-a închis acum.

Începem lucrurile cu un mega giveaway pe canalele noastre de socializare! 

Accesați @paymuchbetter pe Instagram, Twitter sau Facebook pentru a afla cum să intrați. 

Această competiție s-a încheiat.

Se aplică termeni și condiții, vezi Aici.