DMLRO

MuchBetter

Karrierer

Jobbtittel :

Avdeling:

Rapporterer til :

Plassering :

DMLRO

Samsvar

Leder for finansiell kriminalitet / MLRO

IOM

MuchBetter revolusjonerer betalingsområdet.

Med en rekke produkter, inkludert en digital lommebok-app, wearables, kontantkuponger og mer, betjener MuchBetter over én million brukere på tvers av 100+ markeder på over 16 språk.

MuchBetter-lommeboken lar kunder bruke, sende og lagre penger på en sikker måte, alt fra mobiltelefonene sine med muligheten til å pare MuchBetter Wearables, som nøkkelbrikker, klokker og mer for å foreta kontaktløse betalinger.

Vårt nyeste produkt, MuchBetter Gateway, er designet for å drive e-handelsytelse gjennom lokaliserte betalingsprosessorer, og i 2023 vil MuchBetter lansere MuchBetter Cash, en dedikert digital lommebok som har som mål å betjene kontantmarkeder over hele verden.

Hensikten med arbeidet

Du vil støtte og handle i samsvar med retningen satt av lederen for finansiell kriminalitet/MLRO for å tilfredsstille de juridiske og regulatoriske forpliktelsene og risikostyringen til organisasjonen når de er relatert til produktene og tjenestene som tilbys i jurisdiksjonene der organisasjonen er lisensiert .

Som tidligere MLRO/deputy MLRO i en regulert sektor, fortrinnsvis fra finansielle tjenester, vil du ha erfaring med å jobbe i et IoM FSA og/eller UK FCA regulert miljø og vil spille en grunnleggende rolle i å bekjempe økonomisk kriminalitet og sikre overholdelse av AML/CFT forskrifter slik de gjelder for selskapet og dets produkter.

Nøkkeloppgaver:

Fungere som stedfortreder MLRO
Assistere MLRO med analyse/etterforskning av interne avsløringer av mistenkelig aktivitet; og der det er bestemt som nødvendig, utarbeidelse og innsending av avsløringer til britiske og andre jurisdiksjons-FIUer der det er nødvendig.
Administrere svarene på rettshåndhevelseshenvendelser i tråd med retningslinjene satt av MLRO. Dette vil inkludere gjennomgang av svar utarbeidet av Financial Crime Analyst og rettidig innsending av det samme. Eventuelle unntak og trender skal eskaleres til MLRO.
I MLROs fravær fungere som fokuspunkt for alle / eventuelle tredjeparts AML/CFT-spørringer; regulatoriske, rettshåndhevende og/eller andre relevante myndigheters henvendelser.
Bistå MLRO med å gjennomføre den årlige AML/CFT-risikovurderingen for virksomheten og holde den oppdatert fortløpende.
Sikre at de økonomiske kriminalitetselementene i rammeverket for etterlevelse av regelverk er godt forstått på tvers av organisasjonen og bidrar til den pågående utviklingen, implementeringen og overvåkingen av rammeverket for økonomisk kriminalitet.
Sørg for at kravene til økonomisk kriminalitet for enhver lisens som selskapet besitter, overholdes, og at avsløringer arkiveres til de relevante FIUene etter behov/passende.
Opprettholde PEP-/sanksjonsscreeningsaktiviteten, reflekterer risiko og regulatoriske forventninger og overvåk den pågående effektiviteten til denne overvåkingsaktiviteten.
Opprettholde transaksjonsovervåkingssystemer og prosedyrer og sikre at passende parametere fortsetter å bli implementert for å identifisere potensiell ML/TF-risiko.
Opprettholde relevante retningslinjer knyttet til økonomisk kriminalitet.
Gi andre linje av forsvarsovervåking og veiledning til førstelinje kundestøtteteam i anvendelsen av definerte AML/CFT-prosedyrer og kontroller.
Bistå med forberedelsene til eventuelle reguleringsbesøk og interne/eksterne revisjoner.
Opprettholde rammeverket for sanksjonskontroll, inkludert tilsyn og testing av de operasjonelle etterlevelsestiltakene knyttet til internasjonale sanksjonsregimer.
Gi kvartalsvise rapporter om etterlevelsesovervåkingsprogrammene nevnt ovenfor til sjefen for finansiell kriminalitet/MLRO og Regulatory Compliance Manager.
Varsle sjefen for finansiell kriminalitet/MLRO om eventuelle systemfeil (selv der de er midlertidige eller nestenulykker) eller materielle funn som trenger umiddelbar utbedring.
Assistere med forberedelse og levering av AML/CFT-trening – vanligvis levert av lederen for finansiell kriminalitet og regulatorisk overholdelsessjef til førstelinjeteamene som er ansvarlige for onboarding (kunde og leverandør) og transaksjonsovervåking.
Bistå med alle prosjekter for etterlevelse av lovverk eller finansiell kriminalitet etter behov (for eksempel vedlikehold av multi-jurisdiksjonelle AML/CFT-regelverksmatriser).

Kvalifikasjoner/erfaring:

Tidligere erfaring fra arbeid som MLRO/deputy MLRO er viktig.
Ha et ICA Advanced Certificate eller Diploma i AML, Financial Crime eller lignende eller vilje til å jobbe mot en.
Kunnskap om betalingsrisiko og UK/EU-regelverk.
Dokumentert erfaring med overvåking og evne til å utvikle compliance-overvåkingsprogrammer.
Sterke organisatoriske ferdigheter og oppmerksomhet på detaljer er avgjørende i rollen gitt mangfoldet av ansvar.
Gode skriftlige kommunikasjonsevner og evne til å formidle kompleks informasjon på en kortfattet og forståelig måte.
Evne til å prioritere egen arbeidsmengde og arbeid uten veiledning i perioder.
God økonomisk kriminalitet og åpen kildekode etterforskningsferdigheter.

Attributter og atferd:

Holder tritt med endring – tilegner seg kunnskap/ferdigheter etter hvert som virksomheten utvikler seg og sikrer at passende systemer er på plass for å utfylle det samme.
Utvikler og opprettholder positive arbeidsrelasjoner med andre, både internt og eksternt.
Deler ideer og informasjon åpent med kolleger.
Hjelper kollegaer uoppfordret.
Setter sin ære i å oppnå teamets mål.
Har troverdighet og integritet og viser alltid en profesjonell væremåte.
Selvmotivert – drevet for å oppnå resultater både individuelt og i hele selskapet.
Høy kundeserviceetikk – brenner for å møte kundenes forventninger og forbedre servicenivået.

Godtgjørelse:

En konkurransedyktig lønn
BUPA helseforsikring for deg og din ektefelle/pårørende opp til 18 år
BUPA tannlegeforsikring for deg og din ektefelle/pårørende opp til 18 år
Aviva Pensjon
25 dager årlig ferie + alle helligdager
1 ekstra dag årlig permisjon til bursdagen din
Tilgang til Employee Assistance Program
Sosiale og festlige arrangementer

For å søke på denne stillingen, send din CV på e-post til HR@rtekk.com

MuchBetter

Karrierer

Hensikten med arbeidet

Nøkkeloppgaver:

Kvalifikasjoner/erfaring:

Attributter og atferd:

Godtgjørelse:

Populær

Selskap

Skaff deg appen

Finn oss på

MuchBetter

Karrierer

Hensikten med arbeidet

Nøkkeloppgaver:

Kvalifikasjoner/erfaring:

Attributter og atferd:

Godtgjørelse:

Populær

Selskap

Skaff deg appen

Finn oss på

Prøv å score med vår MuchBetter-premiepott

Få en fob, få €5

Å se fotball er bedre med venner!

Mega sosial giveaway