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DMLRO

Conformité

Chef de la criminalité financière / MLRO

OIM

MuchBetter révolutionne l'espace des paiements.

Offrant une variété de produits, y compris une application de portefeuille numérique, des appareils portables, des bons de caisse et plus encore, MuchBetter sert plus d'un million d'utilisateurs sur plus de 100 marchés dans plus de 16 langues.

Le portefeuille MuchBetter permet aux clients de dépenser, d'envoyer et de stocker de l'argent en toute sécurité, le tout à partir de leurs téléphones portables avec la possibilité de coupler des appareils portables MuchBetter, tels que des porte-clés, des montres, etc. pour effectuer des paiements sans contact.

Notre tout dernier produit, MuchBetter Gateway, a été conçu pour alimenter les performances du commerce électronique grâce à des processeurs de paiement localisés et en 2023, MuchBetter lancera MuchBetter Cash, un portefeuille numérique dédié qui vise à desservir les marchés au comptant du monde entier.

Objectif du poste

Vous soutiendrez et agirez conformément à la direction établie par le responsable de la criminalité financière / MLRO pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires et à la gestion des risques de l'organisation en ce qui concerne les produits et services offerts dans les juridictions dans lesquelles l'organisation est autorisée. .

En tant qu'ancien MLRO / MLRO adjoint dans un secteur réglementé, de préférence dans les services financiers, vous aurez une expérience de travail dans un environnement réglementé IoM FSA et / ou UK FCA et jouerez un rôle fondamental dans la lutte contre la criminalité financière et la garantie de la conformité avec AML / CFT réglementations applicables à l'entreprise et à ses produits.

Tâches clés:

Agir en tant que MLRO adjoint
Assister le MLRO dans l'analyse/investigation des divulgations internes d'activités suspectes ; et lorsque cela est déterminé comme requis, la préparation et la soumission des divulgations aux CRF du Royaume-Uni et d'autres juridictions, le cas échéant.
Gérer les réponses aux demandes de renseignements des forces de l'ordre conformément aux directives établies par le MLRO. Cela comprendrait l'examen des réponses préparées par l'analyste de la criminalité financière et leur soumission en temps opportun. Toutes les exceptions et tendances doivent être transmises au MLRO.
En l'absence des MLRO, agir en tant que point focal pour toutes / toutes les requêtes AML / CFT de tiers ; les demandes de réglementation, d'application de la loi et / ou d'autres autorités compétentes.
Aider MLRO à entreprendre l'évaluation annuelle des risques de LBA/CFT et à la tenir à jour en permanence.
Veiller à ce que les éléments de lutte contre la criminalité financière du cadre de conformité réglementaire soient bien compris dans l'ensemble de l'organisation et contribuent au développement, à la mise en œuvre et à la surveillance continus du cadre de lutte contre la criminalité financière.
S'assurer que les exigences en matière de criminalité financière de toute licence détenue par l'entreprise sont respectées et que les divulgations sont déposées auprès des CRF concernées selon les besoins/appropriés.
Maintenir l'activité de filtrage PEP / Sanction, reflétant les risques et les attentes réglementaires et surveiller l'efficacité continue de cette activité de surveillance.
Maintenir les systèmes et procédures de surveillance des transactions et s'assurer que les paramètres appropriés continuent d'être mis en œuvre pour identifier les risques potentiels de BC/FT.
Maintenir des politiques pertinentes en matière de criminalité financière.
Fournir une supervision et des conseils de deuxième ligne de défense aux équipes de support client de première ligne dans l'application des procédures et contrôles AML/CFT définis.
Aider à la préparation des visites réglementaires et des audits internes/externes.
Maintenir le cadre de contrôle des sanctions, y compris la surveillance et le test des mesures de conformité opérationnelles relatives aux régimes de sanctions internationales.
Fournir des rapports trimestriels sur les programmes de surveillance de la conformité mentionnés ci-dessus au responsable de la criminalité financière/MLRO et au responsable de la conformité réglementaire.
Alertez le responsable de la criminalité financière/MLRO de toute défaillance du système (même lorsqu'elle est temporaire ou évitée de justesse) ou des découvertes importantes nécessitant une correction immédiate.
Aider à la préparation et à la prestation de la formation AML / CFT - normalement dispensée par le responsable de la criminalité financière et le responsable de la conformité réglementaire aux équipes de première ligne responsables de l'intégration (client et fournisseur) et du suivi des transactions.
Participer à tous les projets de la société de conformité réglementaire ou financière en matière de criminalité, selon les besoins (par exemple, maintenir des matrices de conformité réglementaire multijuridictionnelles en matière de LBC/FT).

Diplômes/Expérience :

Une expérience antérieure de travail en tant que MLRO/Deputy MLRO est essentielle.
Détenir un certificat ou un diplôme avancé de l'ICA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de criminalité financière ou similaire ou être disposé à travailler pour en obtenir un.
Connaissance des risques de paiement et des réglementations britanniques/européennes.
Expérience avérée de la surveillance et capacité à développer des programmes de surveillance de la conformité.
De solides compétences organisationnelles et une attention aux détails sont essentielles dans le rôle compte tenu de la variété des responsabilités.
Excellentes compétences en communication écrite et capacité à transmettre des informations complexes de manière succincte et compréhensible.
Capacité à prioriser sa propre charge de travail et à travailler sans supervision pendant des périodes de temps.
Solides compétences en matière d'enquête sur la criminalité financière et les renseignements de source ouverte.

Attributs et comportements :

Suit le rythme du changement - acquiert des connaissances / compétences au fur et à mesure que l'entreprise se développe et s'assure que des systèmes appropriés sont en place pour les compléter.
Développe et entretient des relations de travail positives avec les autres, tant à l'interne qu'à l'externe.
Partage ouvertement des idées et des informations avec ses collègues.
Aide ses collègues sans y être invité.
Être fier de l'atteinte des objectifs de l'équipe.
Fait preuve de crédibilité et d'intégrité et affiche toujours un comportement professionnel.
Auto-motivé - déterminé à obtenir des résultats à la fois individuellement et à l'échelle de l'entreprise.
Éthique élevée du service à la clientèle - est passionné par la satisfaction des attentes des clients et l'amélioration des niveaux de service.

Rémunération:

Un salaire compétitif
Assurance maladie BUPA pour vous et votre conjoint/personnes à charge jusqu'à l'âge de 18 ans
Assurance dentaire BUPA pour vous et votre conjoint/personnes à charge jusqu'à l'âge de 18 ans
Pension d'Aviva
25 jours de congé annuel + tous les jours fériés
1 jour de congé annuel supplémentaire pour votre anniversaire
Accès au programme d'aide aux employés
Événements sociaux et festifs

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV par e-mail à HR@rtekk.com

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