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Chefe de Crimes Financeiros / MLRO

IOM

MuchBetter está revolucionando o espaço de pagamentos.

Oferecendo uma variedade de produtos, incluindo um aplicativo de carteira digital, wearables, vouchers de dinheiro e muito mais, o MuchBetter atende a mais de um milhão de usuários em mais de 100 mercados em mais de 16 idiomas.

A Carteira MuchBetter permite que os clientes gastem, enviem e armazenem dinheiro com segurança, tudo de seus telefones celulares com a capacidade de emparelhar MuchBetter Wearables, como chaveiros, relógios e muito mais para fazer pagamentos sem contato.

Nosso mais novo produto, o MuchBetter Gateway, foi projetado para potencializar o desempenho do comércio eletrônico por meio de processadores de pagamento localizados e, em 2023, o MuchBetter lançará o MuchBetter Cash, uma carteira digital dedicada que visa atender os mercados à vista em todo o mundo.

Finalidade do trabalho

Você apoiará e agirá de acordo com a direção definida pelo Chefe de Crimes Financeiros/MLRO no cumprimento das obrigações legais e regulatórias e gerenciamento de riscos da organização no que se refere aos produtos e serviços oferecidos nas jurisdições nas quais a organização está licenciada .

Como MLRO/Deputy MLRO anterior em um setor regulamentado, preferencialmente de serviços financeiros, você terá experiência de trabalho em um ambiente regulamentado IoM FSA e/ou UK FCA e desempenhará um papel fundamental no combate ao crime financeiro e na garantia da conformidade com AML/CFT regulamentos aplicáveis à empresa e aos seus produtos.

Tarefas chave:

  • Atuar como o deputado MLRO
  • Auxiliar o MLRO na análise/investigação de divulgações internas de atividades suspeitas; e quando determinado conforme necessário, a preparação e envio de divulgações para o Reino Unido e outras UIFs de jurisdição, quando necessário.
  • Gerir as respostas aos inquéritos policiais de acordo com as orientações definidas pelo MLRO. Isso incluiria a revisão das respostas preparadas pelo Analista de Crimes Financeiros e o envio oportuno das mesmas. Quaisquer exceções e tendências devem ser encaminhadas para MLRO.
  • Na ausência de MLROs atuar como ponto focal para todas/quaisquer consultas AML/CFT de terceiros; questões regulatórias, policiais e/ou outras autoridades relevantes.
  • Auxiliar o MLRO na realização da avaliação anual de risco AML/CFT de negócios e mantê-la atualizada continuamente.
  • Assegure-se de que os elementos do crime financeiro da estrutura de conformidade regulatória sejam bem compreendidos em toda a organização e contribuam para o desenvolvimento, implementação e monitoramento contínuos da estrutura do crime financeiro.
  • Garantir que os requisitos de crimes financeiros de qualquer licença detida pela empresa sejam cumpridos e que as Divulgações sejam arquivadas nas UIFs relevantes conforme necessário/apropriado.
  • Manter a atividade de triagem de PEP/Sanção, refletindo o risco e as expectativas regulatórias e monitorar a eficácia contínua dessa atividade de monitoramento.
  • Manter os sistemas e procedimentos de monitoramento de transações e garantir que os parâmetros apropriados continuem a ser implementados para identificar o risco potencial de BC/FT.
  • Manter políticas relevantes relacionadas a crimes financeiros.
  • Fornecer supervisão e orientação de segunda linha de defesa às equipes de suporte ao cliente de primeira linha na aplicação de procedimentos e controles AML/CFT definidos.
  • Auxiliar na preparação para quaisquer visitas regulatórias e auditorias internas/externas.
  • Manter a estrutura de controle de sanções, incluindo supervisão e teste das medidas de conformidade operacional relacionadas a regimes de sanções internacionais.
  • Fornecer relatórios trimestrais sobre os programas de monitoramento de conformidade mencionados acima ao Chefe de Crimes Financeiros/MLRO e ao Gerente de Conformidade Regulatória.
  • Alerte o Chefe de Crimes Financeiros/MLRO sobre quaisquer falhas do sistema (mesmo que sejam temporárias ou quase inexistentes) ou descobertas materiais que precisem de correção imediata.
  • Auxiliar na preparação e entrega de treinamento AML / CFT - normalmente a ser ministrado pelo Chefe de Crimes Financeiros e pelo Gerente de Conformidade Regulatória para as equipes de primeira linha responsáveis pela integração (cliente e fornecedor) e monitoramento de transações.
  • Auxiliar em qualquer projeto da empresa de conformidade regulatória ou com crimes financeiros, conforme necessário (por exemplo, mantendo matrizes de conformidade regulatória AML/CFT multijurisdicionais).

Qualificações/Experiência:

  • Experiência anterior de trabalho como MLRO/Deputy MLRO é essencial.
  • Possuir um Certificado ou Diploma Avançado ICA em AML, Crime Financeiro ou similar ou vontade de trabalhar para um.
  • Conhecimento dos riscos de pagamento e regulamentos do Reino Unido/UE.
  • Experiência comprovada de monitoramento e capacidade de desenvolver programas de monitoramento de compliance.
  • Fortes habilidades organizacionais e atenção aos detalhes são essenciais na função, dada a variedade de responsabilidades.
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita e capacidade de transmitir informações complexas de forma sucinta e compreensível.
  • Capacidade de priorizar a própria carga de trabalho e trabalhar sem supervisão por períodos de tempo.
  • Crimes financeiros sólidos e habilidades investigativas de inteligência de código aberto.

Atributos e Comportamentos:

  • Acompanha o ritmo da mudança – adquire conhecimentos/habilidades à medida que o negócio se desenvolve e garante que os sistemas apropriados estejam em vigor para complementar o mesmo.
  • Desenvolve e mantém relações de trabalho positivas com os outros, tanto interna quanto externamente.
  • Compartilha ideias e informações abertamente com os colegas.
  • Auxilia os colegas sem ser solicitado.
  • Orgulha-se da realização dos objetivos da equipe.
  • Tem credibilidade e integridade e sempre exibe uma atitude profissional.
  • Auto-motivado – orientado para alcançar resultados tanto individualmente quanto em toda a empresa.
  • Alta ética de atendimento ao cliente - é apaixonado por atender às expectativas do cliente e melhorar os níveis de serviço.

Remuneração:

  • Um salário competitivo
  • Seguro de saúde BUPA para você e seu cônjuge/dependentes até 18 anos
  • BUPA Dental Insurance para você e seu cônjuge/dependentes até 18 anos
  • Aposentadoria Aviva
  • 25 dias de férias anuais + todos os feriados
  • 1 dia extra de férias anuais para o seu aniversário
  • Acesso ao Programa de Assistência ao Empregado
  • Eventos sociais e comemorativos

Para se candidatar a esta vaga, envie seu currículo para o e-mail HR@rtekk.com

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