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MuchBetter

キャリア

職名 ：

デパートメント ：

報告先:

位置 ：

DMLRO

コンプライアンス

金融犯罪責任者 / MLRO

IOM

MuchBetter は決済分野に革命をもたらしています。

MuchBetter は、デジタル ウォレット アプリ、ウェアラブル、金券などを含むさまざまな製品を提供し、100 以上の市場で 16 言語以上の 100 万人以上のユーザーにサービスを提供しています。

MuchBetter ウォレットを使用すると、キー フォブや時計などの MuchBetter ウェアラブルをペアリングして非接触決済を行う機能を備え、顧客はすべて携帯電話から安全にお金を使ったり、送金したり、保管したりすることができます。

当社の最新製品である MuchBetter ゲートウェイは、ローカライズされた決済プロセッサを通じて電子商取引のパフォーマンスを強化するように設計されており、2023 年には、MuchBetter は世界中の現金市場にサービスを提供することを目的とした専用のデジタル ウォレットである MuchBetter Cash を発売します。

仕事の目的

あなたは、組織がライセンスを取得している管轄区域で提供される製品およびサービスに関連する組織の法的および規制上の義務およびリスク管理を履行するために、金融犯罪責任者/MLROが定めた指示に従って行動することを支援し、行動するものとします。 。

規制部門、できれば金融サービスの MLRO/副 MLRO として、IoM FSA および/または英国 FCA 規制環境での勤務経験があり、金融犯罪と闘い、AML /CFT のコンプライアンスを確保する上で基本的な役割を果たします。会社およびその製品に適用される規制に準拠します。

主なタスク:

  • 副MLROとして行動する
  • MLRO による内部の不審行為の開示の分析/調査を支援する。必要と判断された場合は、必要に応じて開示資料を作成し、英国およびその他の管轄区域の FIU に提出します。
  • MLRO が定めたガイドラインに沿って、法執行機関の問い合わせへの対応を管理します。これには、金融犯罪アナリストが作成した回答のレビューと、それをタイムリーに提出することが含まれます。例外および傾向がある場合は、MLRO にエスカレーションします。
  • MLRO の不在では、すべての/あらゆるサードパーティ AML/CFT クエリの焦点として機能します。規制、法執行機関、および/またはその他の関連当局からの問い合わせ。
  • MLRO が年次ビジネス AML/CFT リスク評価を実施し、それを継続的に更新できるように支援します。
  • 規制遵守フレームワークの金融犯罪要素が組織全体で十分に理解されていることを確認し、金融犯罪フレームワークの継続的な開発、実装、監視に貢献します。
  • 会社が保有するライセンスの金融犯罪要件が遵守されていること、および必要/適切に応じて関連する FIU に開示が提出されていることを確認します。
  • リスクと規制上の期待を反映してPEP/制裁スクリーニング活動を維持し、このモニタリング活動の継続的な有効性を監視します。
  • トランザクション監視システムと手順を維持し、潜在的な ML/TF リスクを特定するために適切なパラメータが継続的に実装されていることを確認します。
  • 関連する金融犯罪関連ポリシーを維持します。
  • 定義された AML/CFT 手順と管理の適用において、第 2 の防御線の監視と指導を第一線のカスタマー サポート チームに提供します。
  • 規制当局の訪問や内部/外部監査の準備を支援します。
  • 国際的な制裁体制に関連する運用上の遵守措置の監督とテストを含む、制裁管理の枠組みを維持する。
  • 上記のコンプライアンス監視プログラムに関する四半期報告書を金融犯罪/MLRO の責任者および規制順守マネージャーに提供します。
  • システム障害（一時的またはニアミスの場合も含む）や即時修復が必要な重大な発見があった場合は、金融犯罪/MLRO の責任者に警告します。
  • AML / CFT トレーニングの準備と実施を支援します。通常、金融犯罪部門の責任者および規制順守マネージャーによって、オンボーディング (顧客およびサプライヤー) および取引監視を担当する第一線のチームに実施されます。
  • 必要に応じて、規制または金融犯罪コンプライアンスの企業プロジェクトを支援します (複数の管轄区域にわたる AML/CFT 規制コンプライアンス マトリックスの維持など)。

資格/経験:

  • MLRO/副 MLRO として働いた経験が必須です。
  • AML、金融犯罪、または類似の分野で ICA 上級証明書またはディプロマを取得しているか、またはその取得に向けて取り組む意欲があること。
  • 支払いリスクと英国/EU の規制に関する知識。
  • 監視に関する実証済みの経験と、コンプライアンス監視プログラムを開発する能力。
  • さまざまな責任を負うこの役割には、強力な組織スキルと細部への配慮が不可欠です。
  • 優れた書面コミュニケーションスキルと、複雑な情報を簡潔かつわかりやすい方法で伝える能力。
  • 自分の作業負荷を優先し、一定期間監督なしで作業できる能力。
  • 健全な金融犯罪とオープンソースのインテリジェンス調査スキル。

属性と動作:

  • 変化に対応 – ビジネスの発展に合わせて知識/スキルを習得し、それを補完する適切なシステムが確実に導入されるようにします。
  • 社内外の他者との前向きな協力関係を築き、維持します。
  • アイデアや情報を同僚とオープンに共有します。
  • 同僚を自発的に支援します。
  • チームの目標を達成することに誇りを持っています。
  • 信頼性と誠実さを持ち、常にプロフェッショナルな態度を示します。
  • 自発的 – 個人と会社全体の両方で結果を達成するよう動機付けられます。
  • 高い顧客サービス倫理 - 顧客の期待に応え、サービス レベルを向上させることに情熱を持っています。

報酬：

  • 競争力のある給与
  • 18 歳までのあなたとあなたの配偶者/扶養家族のための BUPA 健康保険
  • 18 歳までのあなたとあなたの配偶者/扶養家族のための BUPA 歯科保険
  • アビバ ペンション
  • 25 日の年次休暇 + すべての銀行休業日
  • 誕生日に年次休暇を1日追加
  • 従業員支援プログラムへのアクセス
  • 社交イベントおよび祝賀イベント

この役割に応募するには、履歴書を次の宛先に電子メールで送信してください。 HR@rtekk.com

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