DMLRO

MuchBetter

Carriere

Titolo di lavoro :

Dipartimento :

Denunciare a :

Posizione :

DMLRO

Conformità

Responsabile della criminalità finanziaria / MLRO

OIM

MuchBetter sta rivoluzionando lo spazio dei pagamenti.

Offrendo una varietà di prodotti tra cui un'app di portafoglio digitale, dispositivi indossabili, buoni in contanti e altro ancora, MuchBetter serve oltre un milione di utenti in oltre 100 mercati in oltre 16 lingue.

Il portafoglio MuchBetter consente ai clienti di spendere, inviare e archiviare denaro in modo sicuro, tutto dai loro telefoni cellulari con la possibilità di associare dispositivi indossabili MuchBetter, come portachiavi, orologi e altro per effettuare pagamenti contactless.

Il nostro prodotto più recente, MuchBetter Gateway, è stato progettato per potenziare le prestazioni dell'e-commerce attraverso processori di pagamento localizzati e nel 2023 MuchBetter lancerà MuchBetter Cash, un portafoglio digitale dedicato che mira a servire i mercati cash di tutto il mondo.

Proposta di lavoro

Sosterrai e agirai in conformità con la direzione stabilita dal responsabile della criminalità finanziaria / MLRO nel soddisfare gli obblighi legali e normativi e la gestione del rischio dell'organizzazione in relazione ai prodotti e servizi offerti nelle giurisdizioni in cui l'organizzazione è autorizzata .

In qualità di precedente MLRO/Deputy MLRO in un settore regolamentato, preferibilmente nei servizi finanziari, avrai esperienza di lavoro in un ambiente regolamentato IoM FSA e/o UK FCA e svolgerai un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità finanziaria e nel garantire la conformità con AML/CFT regolamenti applicabili all'azienda e ai suoi prodotti.

Compiti chiave:

Agire come vice MLRO
Assistere l'MLRO con l'analisi / indagine delle divulgazioni interne di attività sospette; e, ove stabilito come richiesto, la preparazione e la presentazione delle comunicazioni alle FIU del Regno Unito e di altre giurisdizioni, ove richiesto.
Gestire le risposte alle richieste delle forze dell'ordine in linea con le linee guida stabilite dal MLRO. Ciò includerebbe la revisione delle risposte preparate dall'analista di reati finanziari e l'invio tempestivo delle stesse. Eventuali eccezioni e tendenze devono essere inoltrate a MLRO.
In assenza di MLRO fungere da punto focale per tutte/eventuali richieste AML/CFT di terze parti; richieste di regolamentazione, forze dell'ordine e/o altre autorità competenti.
Assistere MLRO nell'intraprendere la valutazione annuale del rischio AML / CFT aziendale e mantenerla aggiornata su base continuativa.
Garantire che gli elementi di criminalità finanziaria del quadro di conformità normativa siano ben compresi in tutta l'organizzazione e contribuiscano allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio continui del quadro di criminalità finanziaria.
Garantire che i requisiti di criminalità finanziaria di qualsiasi licenza detenuta dalla società siano rispettati e che le divulgazioni siano depositate presso le FIU competenti come richiesto/appropriato.
Mantenere l'attività di screening PEP/sanzioni, che rifletta il rischio e le aspettative normative e monitorare l'efficacia continua di questa attività di monitoraggio.
Mantenere i sistemi e le procedure di monitoraggio delle transazioni e garantire che i parametri appropriati continuino a essere implementati per identificare il potenziale rischio ML/TF.
Mantenere le pertinenti politiche relative alla criminalità finanziaria.
Fornire supervisione e guida di seconda linea di difesa ai team di assistenza clienti di prima linea nell'applicazione di procedure e controlli AML/CFT definiti.
Assistere nella preparazione di eventuali visite regolamentari e audit interni / esterni.
Mantenere il quadro di controllo delle sanzioni, compresa la supervisione e la verifica delle misure operative di conformità relative ai regimi sanzionatori internazionali.
Fornire rapporti trimestrali sui programmi di monitoraggio della conformità sopra menzionati al responsabile della criminalità finanziaria / MLRO e al responsabile della conformità normativa.
Avvisare il responsabile della criminalità finanziaria/MLRO di eventuali guasti del sistema (anche se temporanei o mancati incidenti) o risultati materiali che richiedono un rimedio immediato.
Assistere con la preparazione e l'erogazione della formazione AML / CFT, normalmente consegnata dal responsabile della criminalità finanziaria e dal responsabile della conformità normativa ai team di prima linea responsabili dell'onboarding (clienti e fornitori) e del monitoraggio delle transazioni.
Assistere con qualsiasi progetto aziendale di conformità normativa o finanziaria alla criminalità come richiesto (ad esempio mantenendo matrici di conformità normativa multigiurisdizionale AML / CFT).

Qualifiche/Esperienza:

La precedente esperienza di lavoro come MLRO/Deputy MLRO è essenziale.
Essere in possesso di un certificato o diploma avanzato ICA in antiriciclaggio, reati finanziari o simili o disponibilità a lavorare per ottenerne uno.
Conoscenza dei rischi di pagamento e delle normative UK/UE.
Comprovata esperienza di monitoraggio e capacità di sviluppare programmi di monitoraggio della conformità.
Forti capacità organizzative e attenzione ai dettagli sono essenziali nel ruolo data la varietà di responsabilità.
Eccellenti capacità di comunicazione scritta e capacità di trasmettere informazioni complesse in modo succinto e comprensibile.
Capacità di dare priorità al proprio carico di lavoro e lavorare senza supervisione per periodi di tempo.
Solide capacità investigative in materia di criminalità finanziaria e intelligence open source.

Attributi e comportamenti:

Tiene il passo con il cambiamento: acquisisce conoscenze/capacità man mano che l'azienda si sviluppa e garantisce che siano in atto sistemi adeguati per integrare lo stesso.
Sviluppa e mantiene rapporti di lavoro positivi con gli altri, sia internamente che esternamente.
Condivide idee e informazioni apertamente con i colleghi.
Assiste i colleghi non sollecitati.
È orgoglioso del raggiungimento degli obiettivi del team.
Ha credibilità e integrità e mostra sempre un comportamento professionale.
Auto-motivato - spinto a raggiungere risultati sia individualmente che a livello aziendale.
Elevata etica del servizio clienti: è appassionato di soddisfare le aspettative dei clienti e migliorare i livelli di servizio.

Compenso:

Uno stipendio competitivo
Assicurazione sanitaria BUPA per te e il tuo coniuge/persone a carico fino all'età di 18 anni
Assicurazione dentale BUPA per te e il tuo coniuge/persone a carico fino all'età di 18 anni
Pensione Aviva
25 giorni di ferie annuali + tutti i giorni festivi
1 giorno in più di ferie annuali per il tuo compleanno
Accesso al programma di assistenza ai dipendenti
Eventi sociali e celebrativi

Per candidarti a questo ruolo, invia un'e-mail con il tuo CV a HR@rtekk.com

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